高鋒:公告本公司股東常會決議解除新任董事競業行為之限制案

第21款

1.股東會決議日:111/06/09

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:和鑽投資股份有限公司 代表人:沈國榮 和大工業股份有限公司董事長

華豐橡膠工業股份有限公司董事長

慕康生技醫藥股份有限公司董事長

華豐經銷股份有限公司董事長

和府建設股份有限公司董事長

富盛資融控股有限公司董事

董事:和鑽投資股份有限公司 代表人:林炎輝 和大工業股份有限公司董事

和大工業股份有限公司副董事長

光隆(開曼)公司董事

董事:豪慶投資有限公司 代表人:孫永倉 豪慶投資有限公司董事長

董事:張於正 和大工業股份有限公司董事

佳凌科技股份有限公司董事

金豐機器工業股份有限公司董事長

中部汽車股份有限公司董事長

董事:黃豐義 穎暉機械股份有限公司董事、總經理

和大工業股份有限公司董事

董事:沈千慈 和大工業股份有限公司董事、執行長

獨立董事:廖述忠 合盈光電科技股份有限公司獨立董事

智晶光電股份有限公司獨立董事

獨立董事:王福林 灃泰國際股份有限公司董事

獨立董事:郭俊銘 無

3.許可從事競業行為之項目:營業或投資業務需要。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本議案之投票表決結果:表決時出席股東表決權數 79,944,073權，

贊成權數 71,732,466權，占總權數 89.73%，決議：本案照原案表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:不適用