潤隆:代重要子公司金駿營造(股)公司公告一一一年董事會代行股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司一一Ｏ年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一一Ｏ年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正本公司「背書保證作業程序」案。

7.其他應敘明事項:

本公司為單一法人股東所組織之股份有限公司，依公司法第128-1條規定，由

董事會代為行使股東會職權，故不適用公司法有關股東會之規定。