永純:公告本公司一一一年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一○年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一○年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案。

董事當選人:蔡慶芳、蔡吉隆、林誠謙、林慈環、林繼成、林吳芳梅。

獨立董事當選人:鄭哲民、金昌民、周滿津。

6.重要決議事項五、其他事項:

( 1 )通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

( 2 )通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文並更名為「董事選任程序」

案。

( 3 )通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

( 4 )通過解除新任董事競業禁止之限制案:

本公司新任董事(含獨立董事)目前無競業禁止之行為，惟電子投票行使表決，故本案

票決通過。

7.其他應敘明事項:無。