健策:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/08

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一○年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司章程案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認一一○年度營業報告書及財務決算表冊案

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案

董事(含獨立董事)當選名單

趙宗信

趙永昌

信昌國際實業股份有限公司 代表人：張建財

信昌國際實業股份有限公司 代表人：許重輝

信昌國際實業股份有限公司 代表人：郭逢春

恆山股份有限公司 代表人：林錦隆

恆山股份有限公司 代表人：吳正慶

劉維邦

蔡宗男

姚德彰

張淑芬

6.重要決議事項五、其他事項:

修正「股東會議事規則」案

修正「取得或處分資產處理程序」案

討論辦理盈餘轉增資發行新股案

解除新任董事及其代表人競業限制案

7.其他應敘明事項:無