萬泰科:公告本公司111年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:111/06/08

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)張銘烈 董事

(2)張明華 董事

(3)張程博 董事

(4)鐘榮志 董事

(5)楊東武 董事

(6)黃癸森 獨立董事

(7)孫慶鋒 獨立董事

(8)陳世洋 獨立董事

(9)楊君琦 獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之業務。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經投票表決結果：贊成權數94,642,904權(99.16%)、反對權數203,187權、

棄權及未投票權數595,221權，決議：本案照原議案表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

張銘烈 董事

張程博 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

張銘烈董事擔任：

(1)東莞萬泰光電有限公司 董事長

(2)蘇州萬旭電子元件有限公司 董事

張程博董事擔任：

(1)東莞萬泰光電有限公司 董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)東莞萬泰光電有限公司:東莞市虎門鎮龍眼社區S358省道51號

(2)蘇州萬旭電子元件有限公司:江蘇省蘇州市相城區望亭鎮問渡路168號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)東莞萬泰光電有限公司:線纜生產銷售

(2)蘇州萬旭電子元件有限公司:組立及連接線相關零件

10.對本公司財務業務之影響程度:

東莞萬泰光電有限公司，原始投資金額新台幣186,277仟元，持股比例:100%

蘇州萬旭電子元件有限公司，原始投資金額新台幣11,380仟元，持股比例:2.56%

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。