幣安遭控洗錢天堂，SEC正調查幣安美國、平台幣BNB，幣安大動作回應

幣安單日遭路透、彭博兩大媒體分別指控涉及洗錢與販售未註冊證券 (BNB)，對此幣安在 6/1 就已發佈長文，強調前者意圖將加密領域冠以「洗錢天堂」的罪名，並公布與該記者的對話紀錄；而對於後者的指控，CZ 僅在推特暗指該報導為去年新聞。

路透社指控

路透撰寫長文報導《加密貨幣巨頭幣安如何成為黑客、欺詐者和毒販的中心》，指稱幣安在過去五年間被作為洗錢管道，經手金額至少 23.5 億美元，在 2021 年中之前審查並不如現今嚴謹。包含北韓駭客組織、暗網都有利用蹤跡。

摘要包括：

• 駭客組織 Lazarus 透過幣安洗錢 540 萬美元，目的為朝鮮核武器計劃提供資金。
• 幣安至少處理 23.5 億美元洗錢交易，包括駭客、投資詐騙與毒品銷售。
• 引援 Chainalysis 報告，稱僅 2019 年，幣安就經手 7.7 億美元犯罪資金。
• 幣安在 2021 年中以前僅些微遵守反洗錢法規， 八月後才強制新舊用戶 KYC。
• 最大暗網 Hydra 透過幣安交易超過 7.8 億美元。

幣安回應路透社

而幣安顯然早已知曉路透社將發佈相關報導，早先於 6/1 發佈長文《加密資產等於洗錢？拒絕污名化，為加密資產正名！》。內容要點包括：

• 引援 Chainalysis 報告，僅 0.15% 與非法交易有關。
• 引援聯合國數據，法幣非法交易達 2-5% (5% 約兩兆美元)。
• 已與 Chainalysis 核實，稱該記者不懂數據及區塊鏈原理 (Chainalysis 未公開回應)。

幣安表示，所有交易所皆與 Hydra 有關，且為 Hydra 運營提供資金甚至做東的機構、傳統銀行業反而更多，若不是仰賴交易所配合以及區塊鏈的可追蹤性，Hydra 事件可能永遠無法結案。然而跨國媒體不僅未表揚幣安，還聲稱幣安與 Hydra 有直接關係。

CZ：浪費時間的報導

CZ 在推特公佈路透採訪問題與個別回答並表示，這篇路透報導是偏頗、誤導且浪費時間的。

在文中，幣安要求記者和曾參與絲綢之路調查的兩位高級特工 Tigran Gambaryan、Matt Price 交流，並在該報導中的幾項指控提供確切地址，這包括：

• 在 2017 年至 2022 年期間，幣安處理非法交易總額至少為 24 億美元。
• 從 2017 年到 2022 年，幣安作為 Hydra 價值 7.8 億美元毒品交易的金流管道。
• 作為詐騙平台 Grandefex 的洗錢管道。
• 涉及 Brandon Ng 美國軟體顧問的門羅幣洗錢案。
• Eterbase 交易所被駭案後續金流。

幣安強調已與 Chainalysis 接洽，但 Chainalysis 不支持路透社所引用的數據。

SEC 調查 BNB？

與以往相同，彭博社引援匿名人士說法，稱 SEC 正調查幣安在 2017 年以 ICO 模式籌資發行的平台幣，是否屬於證券範疇，SEC 對此也拒絕回應。

報導稱 SEC 的調查重點還包括

• 員工是否參與內線交易？
• Binance.US 是否獨立於國際交易所？
• 幣安是否自營造市商？與 Binance.US 是否有業務來往？
• 若美國民眾曾參與 BNB 眾籌，則 SEC 能以此作為依據。

Binance 發言人向 CoinDesk 表示，將盡力滿足監管機構所設定的要求；CZ 則轉推用戶推文，暗指這類的重磅新聞早在一年前就曾出現。

值得注意的是，大多數代幣屬於證券範疇、交易所卻身兼做市商，都是 SEC 主席 Gary Gensler 先前曾強調過的。

此外，幣安今年曾宣佈向富比士投資 2 億美元，而路透社表示富比士已放棄上市，發言人指出幣安對其的投資案也將因此告吹。

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