桓鼎-KY:公告本公司股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/06

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2021年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2021年度營業報告書及合併財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過資本公積發放現金股利案

(2)通過修訂「股東會議事規則」案

(3)通過修訂「資金貸與他人管理程序」部份條文案

(4)通過修訂「取得或處分資產處理」程序案

(5)通過修訂「背書保證之管理」作業辦法案

7.其他應敘明事項:無