佰鴻:公告本公司111年股東常會董事(含獨立董事)改選名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/06

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：廖宗仁

董事：王淑貞

董事：謝其嘉

董事：廖心蓓

董事：萬旭投資股份有限公司代表人-林勃遠

獨立董事：黃敏章

獨立董事：何淳雪

監察人：廖如卿

監察人：黃晉隆

監察人：林鴻昌

4.舊任者簡歷:

廖宗仁：佰鴻工業(股)公司董事長

王淑貞：億潤投資(股)公司董事長

謝其嘉：台揚科技(股)公司董事長

廖心蓓：佰鴻工業(股)公司營運管理處主管

萬旭投資股份有限公司代表人-林勃遠：AC Propulsion 資深材料科學家

黃敏章：中原大學物理系教授

何淳雪：中原大學物理系副教授

廖如卿：佰鴻工業(股)公司監察人

黃晉隆：晉輝企業管理顧問有限公司負責人

林鴻昌：普鴻資訊(股)公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事：廖宗仁

董事：王淑貞

董事：謝其嘉

董事：廖心蓓

董事：萬旭投資股份有限公司代表人-林勃遠

獨立董事：黃敏章

獨立董事：何淳雪

獨立董事：林政毅

獨立董事：張致遠

6.新任者簡歷:

廖宗仁：佰鴻工業(股)公司董事長

王淑貞：億潤投資(股)公司董事長

謝其嘉：台揚科技(股)公司董事長

廖心蓓：佰鴻工業(股)公司營運管理處主管

萬旭投資股份有限公司代表人-林勃遠：AC Propulsion 資深材料科學家

黃敏章：中原大學物理系教授

何淳雪：中原大學物理系副教授

林政毅：立律會計師事務所負責人

張致遠：台灣科學工業園區科學工業同業公會秘書長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事/廖宗仁： 21,062,417股

董事/王淑貞： 5,766,547股

董事/謝其嘉： 0股

董事/廖心蓓： 3,347,333股

董事/萬旭投資股份有限公司代表人-林勃遠： 27,378,397股

獨立董事/黃敏章 ： 0股

獨立董事/何淳雪 ： 0股

獨立董事/林政毅 ： 0股

獨立董事/張致遠 ： 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:111/6/6

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:本公司自本屆起設立審計委員會替代原監察人職權。