新唐:公告本公司民國111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/02

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過本公司民國110年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修正本公司公司章程案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司民國110年度營業報告書及財務報告案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司第七屆董事(含獨立董事)案，當選名單如下：

董事：華邦電子股份有限公司法人代表人蘇源茂先生

焦佑鈞先生

金鑫投資股份有限公司法人代表人林任烈先生

魏啟林先生

洪裕鈞先生

陳良基先生

焦子愷女士

獨立董事：徐善可先生

杜書全先生

陳廣中先生

魏寶生先生

6.重要決議事項五、其他事項:

(一) 通過修正本公司規章案

(1)取得或處分資產處理程序

(2)股東會議事規則

(二) 通過解除本公司董事之競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無