南俊國際:公告本公司董事會決議事項

第44款

1.事實發生日:111/06/02

2.公司名稱:南俊國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

討論事項：

(1)選任本公司董事會第十七屆董事長。

(2)通過委任本公司第4屆薪酬委員會委員3名。

(3)通過委任本公司第3屆審計委員會委員3名。