天宇:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/01

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(3)通過修訂「背書保證作業管理辦法」案。

(4)通過修訂「資金貸與他人作業管理辦法」案。

(5)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(6)通過修訂「股東會議議事規則」案。

(7)私募現金增資發行普通股案。

(8)解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。