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公告

進階:公告本公司111年股東常會重要決議

鉅亨網新聞中心 2022-05-31 19:17


第18款


公司代號:3118


公司名稱:進階

發言日期:2022/05/31

發言時間:19:17:50

發言人:邱春龍

1.股東常會日期:111/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

(1)配發股東現金紅利(每股1.9元):61,660仟元

3.重要決議事項二、章程修訂:

(1)通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)通過110年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過110年度盈餘分派案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

(1)全面改選董事案,選任董事九席(含獨立董事三席),

任期三年,自111年5月31日起至114年5月30日止。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無

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