三一東林:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一○年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司獨立董事案。

當選名單：獨立董事巫貴珍

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司擬分次辦理私募普通股案。

(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過修訂「股東會議事規則」案。

(4)通過解除董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。