牧東:本公司董事會通過召開111年第二次股東常會相關事宜

第53款

1.事實發生日:111/05/31

2.公司名稱:牧東光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會通過召開111年第二次股東常會相關事宜

6.因應措施:

(1)董事會決議日期:111/05/31

(2)股東會召開日期:111/07/13

(3)股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓

(集思台大會議中心達文西廳)

(4)召集事由一、報告事項:無

(5)召集事由二、承認事項:(一)一一○年度營業報告書及財務報表案。

(二)一一○年度虧損撥補案。

(6)召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(7)召集事由四、選舉事項:無

(8)召集事由五、其他議案:無

(9)召集事由六、臨時動議:無

(10)停止過戶起始日期:111/03/19

(11)停止過戶截止日期:111/05/17

(12)是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

(13)尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

7.其他應敘明事項:

(一)電子投票行使期間：民國111年6月13日至111年7月10日止

(二)本公司111年5月17日股東常會因出席率未達已發行股份總數二分之一以上，但已

超過已發行股份總數三分之一，故依公司法第175條之規定，以上議案依公司法

第175條規定為假決議，於一個月內再行召集第二次股東常會。

(三)因第二次股東常會係依公司法第175條、經濟部99年1月12日經商字第099024001

30號規定召集之股東常會，毋庸重新依公司法第165條辦理股票停止過戶、且毋

庸重新依公司法第172條之1公告受理股東提案事宜。