晶技:公告本公司111年股東常會董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:111/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。

3.舊任者職稱及姓名:

董事7人:

林萬興先生、林進寶先生、郭雅屏先生、陳闕上鑫先生、黃翔麟先生、

許倖豪先生、弘鼎創業投資(股)公司

獨立董事4人:

余尚武先生、蔡松棋先生、蘇艷雪女士、王傳芬女士

4.舊任者簡歷:

董事7人

董事:林萬興 台灣晶技(股)公司董事長暨執行長

董事:林進寶 台灣晶技(股)公司董事

董事:郭雅屏 台灣晶技(股)公司董事暨總經理

董事:陳闕上鑫 台灣晶技(股)公司董事

董事:黃翔麟 台灣晶技(股)公司董事

董事:許倖豪 台灣晶技(股)公司董事

董事:弘鼎創業投資(股)公司 台灣晶技(股)公司董事

獨立董事4人

獨立董事:余尚武 台灣晶技(股)公司獨立董事

獨立董事:蔡松棋 台灣晶技(股)公司獨立董事

獨立董事:蘇艷雪 台灣晶技(股)公司獨立董事

獨立董事:王傳芬 台灣晶技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事7人:

林萬興先生、林進寶先生、郭雅屏先生、陳闕上鑫先生、黃翔麟先生、

許倖豪先生、弘鼎創業投資(股)公司

獨立董事4人:

余尚武先生、蔡松棋先生、蘇艷雪女士、王傳芬女士

6.新任者簡歷:

董事7人

董事:林萬興 台灣晶技(股)公司董事長暨執行長

董事:林進寶 台灣晶技(股)公司董事

董事:郭雅屏 台灣晶技(股)公司董事暨總經理

董事:陳闕上鑫 台灣晶技(股)公司董事

董事:黃翔麟 台灣晶技(股)公司董事

董事:許倖豪 台灣晶技(股)公司董事

董事:弘鼎創業投資(股)公司 台灣晶技(股)公司董事

獨立董事4人

獨立董事:余尚武 台灣晶技(股)公司獨立董事

獨立董事:蔡松棋 台灣晶技(股)公司獨立董事

獨立董事:蘇艷雪 台灣晶技(股)公司獨立董事

獨立董事:王傳芬 台灣晶技(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:林萬興 5,030,722股

董事:林進寶 5,987,263股

董事:郭雅屏 430,000股

董事:陳闕上鑫 298,212股

董事:黃翔麟 3,789,399股

董事:許倖豪 3,006,352股

董事:弘鼎創業投資(股)公司 1,977,991股

獨立董事:余尚武 0股

獨立董事:蔡松棋 0股

獨立董事:蘇艷雪 0股

獨立董事:王傳芬 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/12~111/06/11

11.新任生效日期:111/05/31

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項:無。