第18款公司代號：3685公司名稱：元創精密發言日期：2022/05/30發言時間：20:21:31發言人：張明弘1.股東常會日期:111/05/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案，決議本年度不配發現金股利。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:(1)董事-富亞投資有限公司代表人江凱量(2)董事-張明弘(3)董事-林勝結(4)董事-艾伯投資有限公司(5)獨立董事-陳俊茂(6)獨立董事-劉德壽(7)獨立董事-林昀珊6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(5)通過修訂本公司「董監報酬與酬勞管理辦法」案。(6)通過解除新任董事競業禁止行為案。7.其他應敘明事項:無。
