信義:公告本公司董事會決議事項

第51款

1.事實發生日:111/05/30

2.公司名稱:信義房屋股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司董事會會議通過之討論事項，內容如下:

第一案：任命本公司第5屆薪酬委員會委員案

第二案：任命本公司第3屆提名委員會委員案

第三案：本公司之子公司資金貸與他人修正案

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無