旺宏:一一一年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認一一○年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認一一○年度營業報告書及

財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:第十二屆董事共15名（含：獨立董事4名及

非獨立董事11名）。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)照案通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

(2)照案通過公開募集或私募有價證券案。

(3)照案通過解除董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無