鼎基:公告本公司111年股東常會決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分派議案。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書與財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理管理辦法」案。

(2)修訂「股東會議事管理辦法」案。

(3)解除董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無