可成:公告本公司股東會決議許可董事之競業情形

第21款

1.股東會決議日:111/05/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事長：洪水樹

(2)董 事：洪天賜

(3)董 事：永昱投資股份有限公司代表人洪水松

(4)獨立董事：曾文哲

(5)獨立董事：梁從主

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事長：洪水樹

凱怡投資(股)公司董事長

本公司轉投資100%持股公司法人代表

(2)董 事：洪天賜

佳偉投資(股)公司董事長

本公司轉投資100%持股大陸公司總經理

(3)董 事：永昱投資股份有限公司代表人洪水松

德能投資(股)公司董事長

(4)獨立董事：曾文哲

華友聯開發股份有限公司獨立董事

國產建材實業股份有限公司獨立董事

桂盟國際股份有限公司獨立董事

(5)獨立董事：梁從主

通嘉科技股份有限公司顧問

4.許可從事競業行為之期間:

任職本公司之董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數之同意。

本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過，解除上述董事之競業禁止。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

洪天賜總經理

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

可成科技(宿遷)有限公司總經理

可功科技(宿遷)有限公司總經理

可發科技(宿遷)有限公司總經理

可達科技(宿遷)有限公司總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:

宿遷市蘇州宿遷工業園區古城路21號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

各式合金生產銷售及開發

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無