矽力-KY:公告本公司全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:111/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:本公司全面改選董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍:

董事長:WEI CHEN; 美國

董事:BUDONG YOU; 美國

董事:施君徽; 中華民國

獨立董事:柯順雄; 中華民國

獨立董事:蔡永松; 中華民國

獨立董事:金文衡; 中華民國

4.舊任者簡歷:

董事長:WEI CHEN; 矽力杰股份有限公司董事長

董事:BUDONG YOU; 矽力杰股份有限公司董事

董事:施君徽 / Hudson Highland Partners 私募基金創世合夥人

獨立董事:柯順雄 / 建大聯合會計師事務所會計師

獨立董事:蔡永松 / 合晶科技(股)公司獨立董事

獨立董事:金文衡 / 闓巨投資股份有限公司董事長

5.新任者職稱、姓名及國籍:

董事長:WEI CHEN; 美國

董事:BUDONG YOU; 美國

董事:施君徽; 中華民國

董事:童至祥; 中華民國

獨立董事:蔡永松; 中華民國

獨立董事:金文衡; 中華民國

獨立董事:蔡智杰; 中華民國

6.新任者簡歷:

董事長:WEI CHEN; 矽力杰股份有限公司董事長

董事:BUDONG YOU; 矽力杰股份有限公司董事

董事:施君徽 / Hudson Highland Partners 私募基金創世合夥人

董事:童至祥 / 宏泰企業機構總經理

獨立董事:蔡永松 / 合晶科技(股)公司獨立董事

獨立董事:金文衡 / 闓巨投資股份有限公司董事長

獨立董事:蔡智杰 / 建大聯合會計師事務所所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

「任期屆滿」

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事長:WEI CHEN，持股數6,891,140股；

董事:BUDONG YOU，持股數3,744,521股；

董事:施君徽，持股數0股；

董事:童至祥，持股數0股；

獨立董事:蔡永松，持股數0股；

獨立董事:金文衡，持股數0股；

獨立董事:蔡智杰，持股數0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/13~111/05/27

11.新任生效日期:111/05/27

12.同任期董事變動比率:25%

13.同任期獨立董事變動比率:33%

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否):否

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否):否

18.其他應敘明事項:無。