凌通:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一○年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一○年度營業報告書及財務報

表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司第七屆董事(含獨立董事)改選案

新任董事:

(1)凌陽科技(股)公司代表人:黃洲杰先生

(2)凌陽科技(股)公司代表人:單維恆先生

(3)賈懿行先生

(4)劉溪鶴先生

新任獨立董事：

(1)柴佳明女士

(2)賴迺欣先生

(3)陳進明先生

6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案

7.其他應敘明事項:(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案

(2)通過解除本公司新任董事競業之限制案