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公告

晉倫:公告本公司111年股東常會重要決議事項

鉅亨網新聞中心 2022-05-27 11:55


第18款


公司代號:6151


公司名稱:晉倫

發言日期:2022/05/27

發言時間:11:55:34

發言人:吳阿香

1.股東常會日期:111/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司110年度盈餘分配案。

現金股利新台幣165,771,900元(每股新台幣3元)。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司110年度營業報告書、財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司第十五屆董事9人(含獨立董事3人),當選人名單如下:

董事:鐘春重、鍾保敏、亨通投資有限公司(法人董事)代表人:謝國煌、

楊國樑、黃文超、陳原振

獨立董事:林振隆、林江珍、鍾文藝

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「董監事選舉辦法」案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(6)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。

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