益登:公告本公司全面改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:111/05/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:

法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

舊任董事:

曾禹旖

林飛宏

劦越(股)公司 法人代表 李伯億

劦越(股)公司 法人代表 侯靖圻

百越(股)公司 法人代表 王樂群

百越(股)公司 法人代表 呂玫姿

舊任獨立董事:

鄭敦謙

劉詩亮

范原銘

4.舊任者簡歷:

舊任董事:

姓名 簡歷

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曾禹旖 美商凌雲邏輯(股)公司臺灣分公司行銷協理

林飛宏 益登科技(股)公司總經理

劦越(股)公司

法人代表李伯億 Tekmina Inc.副總經理

劦越(股)公司

法人代表侯靖圻 擎亞國際科技(股)公司董事長

百越(股)公司

法人代表王樂群 水木管理顧問(股)總經理

百越(股)公司

法人代表呂玫姿 復華證券(股)副總經理

舊任獨立董事:

姓名 簡歷

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鄭敦謙 Goldman Sachs Asia L.L.C執行董事

劉詩亮 花旗銀行企業融資副總裁

范原銘 宏誠創投副總

5.新任者職稱及姓名:

新任董事:

曾禹旖

林飛宏

劦越(股)公司 法人代表 李伯億

劦越(股)公司 法人代表 侯靖圻

百越(股)公司 法人代表 吳銘雄

百越(股)公司 法人代表 呂玫姿

新任獨立董事:

鄭敦謙

劉詩亮

范原銘

6.新任者簡歷:

新任董事:

姓名 簡歷

-----------------------------------

曾禹旖 美商凌雲邏輯(股)公司臺灣分公司行銷協理

林飛宏 益登科技(股)公司總經理

劦越(股)公司

法人代表李伯億 Tekmina Inc.副總經理

劦越(股)公司

法人代表侯靖圻 擎亞國際科技(股)公司董事長

百越(股)公司

法人代表吳銘雄 彥陽科技(股)公司董事長兼任總經理

百越(股)公司

法人代表呂玫姿 復華證券(股)副總經理

新任獨立董事:

姓名 簡歷

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鄭敦謙 Goldman Sachs Asia L.L.C執行董事

劉詩亮 花旗銀行企業融資副總裁

范原銘 宏誠創投副總

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:

董事任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

曾禹旖:27,766,059股

林飛宏:5,542,963股

劦越(股)公司法人代表侯靖圻:13,019,880股

劦越(股)公司法人代表李伯億:13,019,880股

百越(股)公司法人代表吳銘雄:5,750,000股

百越(股)公司法人代表呂玫姿:5,750,000股

獨立董事鄭敦謙:0股

獨立董事劉詩亮:0股

獨立董事范原銘:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

108/06/05~111/06/04

11.新任生效日期:

111/05/26~114/05/25

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:

本公司改選董事席次9人(含獨立董事3人)