精誠:公告本公司111年股東常會全面改選董事相關事宜

第6款

1.發生變動日期:111/05/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事

林隆奮

黃宗仁

鄭登元

盧大為

蕭崇河

謝金河

黃亭融

黃祈融

卓威投資(股)公司代表人：林治民

卓威投資(股)公司代表人：吳正煥

獨立董事：

黃日燦

鄭文鋒

賴建華

4.舊任者簡歷:

董事

林隆奮-精誠資訊(股)公司董事長暨總經理

黃宗仁-精誠資訊(股)公司董事

鄭登元-精誠資訊(股)公司幕僚長

盧大為-第一網站(股)公司董事長

蕭崇河-良欣財務(股)公司董事長

謝金河-財信傳媒(股)公司董事長(法人代表)

黃亭融-頎邦科技(股)公司獨立董事

黃祈融-永威資本(股)公司執行董事

卓威投資(股)公司代表人：林治民-漢茂投資展業(股)公司董事(法人代表)

卓威投資(股)公司代表人：吳正煥-漢茂投資展業(股)公司董事長(法人代表)

獨立董事：

黃日燦-眾達國際法律事務所合夥律師

鄭文鋒-頎邦科技(股)公司獨立董事

賴建華-恆鼎科技(股)公司顧問

5.新任者職稱及姓名:

董事

林隆奮

鄭登元

黃亭融

黃祈融

蕭崇河

謝金河

盧大為

漢茂投資展業(股)公司代表人：吳正煥

漢茂投資展業(股)公司代表人：林治民

獨立董事：

賴建華

鄭文鋒

黃大倫

6.新任者簡歷:

董事

林隆奮：精誠資訊(股)公司董事長暨總經理

鄭登元：精誠資訊(股)公司幕僚長

黃亭融：頎邦科技(股)公司獨立董事

黃祈融：永威資本(股)公司執行董事

蕭崇河：良欣財務(股)公司董事長

謝金河：財信傳媒(股)公司董事長(法人代表)

盧大為：第一網站(股)公司董事長

漢茂投資展業(股)公司代表人：吳正煥-漢茂投資展業(股)公司董事長(法人代表)

漢茂投資展業(股)公司代表人：林治民-漢茂投資展業(股)公司董事(法人代表)

獨立董事：

賴建華：恆鼎科技(股)公司顧問

鄭文鋒：頎邦科技(股)公司獨立董事

黃大倫：環宇通訊半導體控股(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事

林隆奮：1,324,762股

鄭登元：153,152股

黃亭融：242,152股

黃祈融：633,780股

蕭崇河：1,027,475股

謝金河：20,000股

盧大為：415,656股

漢茂投資展業(股)公司(代表人吳正煥)：21,316,678股

漢茂投資展業(股)公司(代表人林治民)：21,316,678股

獨立董事：

賴建華：0股

鄭文鋒：0股

黃大倫：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/13~111/06/12

11.新任生效日期:111/05/26

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無