東生華:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/05/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一○年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一○年度營業報告書

及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事案。新任獨立董事當選名單如下：

獨立董事：

黃耀斌

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.其他應敘明事項:無。