新美齊:公告本公司一一一年股東常會通過重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/05/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一一○年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一一○年度營業報告書及

財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂「取得或處分資產處理程序」案

通過盈餘轉增資發行新股案

7.其他應敘明事項:無