順藥:公告本公司股東會決議解除董事競業限制

第21款

1.股東會決議日:111/05/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:晟德大藥廠股份有限公司

董事:晟德大藥廠股份有限公司法人董事代表人：林榮錦

董事:晟德大藥廠股份有限公司法人董事代表人：鄭萬來

董事:玉晟管理顧問股份有限公司法人董事代表人：王素琦

董事:順晟藥品有限公司法人董事代表人：謝德夫

獨立董事：靳知勇

3.許可從事競業行為之項目:

兼任其他營利事業之經理人及自營或為他人經營同類之業務。

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決結果:贊成權數94,076,082權，佔投票時出席股東表決權數94,155,642權的99.91%，

通過解除本公司董事競業禁止之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)晟德大藥廠(股)公司代表人：林榮錦董事

(2)玉晟管理顧問(股)公司代表人：王素琦董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)晟德大藥廠(股)公司代表人：林榮錦董事

上海寶濟藥業有限公司董事

蘇州晟濟藥業有限公司董事

(2)玉晟管理顧問(股)公司代表人：王素琦董事

錦喬生物科技(淮安)有限公司董事

澳優乳業（中國）有限公司董事

海普諾凱生物科技有限公司董事

海普諾凱營養品有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)晟德大藥廠(股)公司代表人：林榮錦董事

上海寶濟藥業有限公司：上海市寶山區羅新路50號

蘇州晟濟藥業有限公司：蘇州工業園區星湖街218號生物納米園C13樓301B單元

(2)玉晟管理顧問(股)公司代表人：王素琦董事

錦喬生物科技(淮安)有限公司：淮安經濟技術開發區景宜路2號

澳優乳業（中國）有限公司：中國湖南省長沙市黃興中路168號新大新大廈A座8樓

海普諾凱生物科技有限公司：中國湖南省長沙市望城區經濟技術開發區旺旺東路2號

海普諾凱營養品有限公司：中國湖南省長沙市芙蓉區八一路399號壹號座品B座21樓

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)晟德大藥廠(股)公司代表人：林榮錦董事

上海寶濟藥業有限公司：蛋白質藥物開發

蘇州晟濟藥業有限公司：生物制藥技術研發

(2)玉晟管理顧問(股)公司代表人：王素琦董事

錦喬生物科技(淮安)有限公司：生物保健品研發生產及相關技術諮詢

澳優乳業（中國）有限公司：於中國大陸生產營銷及分銷嬰幼兒營養產品

海普諾凱生物科技有限公司：於中國大陸營銷及分銷嬰幼兒營養品

海普諾凱營養品有限公司：於中國營銷及分銷羊奶粉營養產品

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無