立弘:公告本公司111年股東會同意解除董事競業禁止限制

第22款

1.股東會決議日:111/05/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事 莊永順

董事 羅麗芬

董事 賀士郡

獨立董事 張正

獨立董事 許英傑

3.許可從事競業行為之項目:

對有以投資為專業之法人董事及其指派之自然人代表，在無損於本公司利益前提下，

解除其競業禁止之限制

莊永順：醫揚科技(股)公司董事長-法人代表、醫寶智人(股)公司董事-法人代表、

承業生醫投資控股(股)公司董事-法人代表

羅麗芬：盈安投資有限公司董事長、羅麗芬控股(股)公司董事長兼執行長、

羅麗芬事業有限公司董事長、麗瑞嘉生技(股)公司董事長、

瑞群生技(股)公司董事

賀士郡：晟德大藥廠(股)公司獨立董事、羅麗芬控股(股)公司董事、

長聖國際生技(股)公司董事、瑞群生技(股)公司董事

張正：錫安生技(股)公司董事

許英傑：羅麗芬控股(股)公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意，

本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無