盛群:公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:111/05/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：吳啟勇、高國棟、張 治、林正鋒、蔡榮宗、王仁宗

獨立董事：呂正樂、邢智田、郭泰豪

4.舊任者簡歷:

董事：

吳啟勇，盛群半導體(股)公司董事長

高國棟，盛群半導體(股)公司總經理

張 治，盛群半導體(股)公司設計及產品中心執行副總經理

林正鋒，盛群半導體(股)公司總經理室副總經理

蔡榮宗，盛群半導體(股)公司業務行銷中心副總經理

王仁宗，定曜科技(股)公司之法人董事代表

獨立董事：

呂正樂，亞東聯合會計師事務所合夥會計師

邢智田，和詮科技(股)公司獨立董事

郭泰豪，成功大學電機工程學系教授

5.新任者職稱及姓名:

董事：柏康投資(股)公司代表人:吳啟勇、高國棟、張 治、蔡榮宗、劉源河、王仁宗

獨立董事：呂正樂、邢智田、許瑞婷

6.新任者簡歷:

董事：

柏康投資(股)公司代表人:吳啟勇，盛群半導體(股)公司董事長

高國棟，盛群半導體(股)公司總經理

張 治，盛群半導體(股)公司設計及產品中心執行副總經理

蔡榮宗，盛群半導體(股)公司業務行銷中心副總經理

劉源河，盛群半導體(股)公司產品中心副總經理

王仁宗，定曜科技(股)公司之法人董事代表

獨立董事：

呂正樂，亞東聯合會計師事務所合夥會計師

邢智田，和詮科技(股)公司獨立董事

許瑞婷，元利盛精密機械(股)公司經營管理處協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事

柏康投資(股)公司代表人:吳啟勇，6,578,502股

高國棟，6,701,176股

張 治，1,111,785股

蔡榮宗，332,684股

劉源河，50,422股

王仁宗，2,137,209股

獨立董事:

呂正樂，0股

邢智田，36,000股

許瑞婷，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/29~111/05/28

11.新任生效日期:111/05/24

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無