晟德:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/05/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案

當選名單如下

(1)董事：佳軒科技(股)公司代表人林榮錦、儷榮科技(股)公司、

偉宸投資有限公司、柏昌投資(股)公司、蔡長海、張博智

(2)獨立董事：何美玥、賀士郡、LIN SHIRLEY YI-HSIEN

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過私募現金增資發行普通股案。

(4)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無