台榮:代重要子公司禾榮產業股份有限公司公告111年股東常會董事、監察人全面改選選舉結果

第6款

1.發生變動日期:111/05/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事:倍安利投資有限公司代表人：陳維恭

董事:陳英明

董事:陳英凱

董事:謙明投資有限公司代表人：南友弘

董事:台榮投資股份有限公司代表人：陳玉能

董事:陳珮華

董事:杜素真

董事:黃志興

董事:張大慶

監察人:方平和

監察人:徐以民

4.舊任者簡歷:

董事:倍安利投資有限公司代表人陳維恭:新生產業股份有限公司董事

董事:陳英明:謙明投資有限公司董事

董事:陳英凱:禾榮產業股份有限公司董事長

董事:謙明投資有限公司代表人南友弘:謙明投資有限公司法人代表

董事:台榮投資股份有限公司代表人陳玉能:台榮產業股份有限公司副總經理

董事:陳珮華:台榮產業股份有限公司董事

董事:杜素真:禾榮產業股份有限公司屏東廠經理廠長

董事:黃志興:禾榮產業股份有限公司營業部經理

董事:張大慶:禾榮產業股份有限公司總管理處經理

監察人:方平和:台榮產業股份有限公司監察人

監察人:徐以民:禾榮產業股份有限公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事:倍安利投資有限公司代表人:陳維恭

董事:陳英明

董事:陳英凱

董事:謙明投資有限公司代表人:南友弘

董事:台榮投資股份有限公司代表人:陳玉能

董事:陳珮華

董事:杜素真

董事:黃志興

董事:張大慶

監察人:陳寬裕

監察人:徐以民

6.新任者簡歷:

董事:倍安利投資有限公司代表人陳維恭:新生產業股份有限公司董事

董事:陳英明:謙明投資有限公司董事

董事:陳英凱:台榮產業股份有限公司董事長

董事:謙明投資有限公司代表人南友弘:謙明投資有限公司法人代表

董事:台榮投資股份有限公司代表人陳玉能:台榮產業股份有限公司副總經理

董事:陳珮華:台榮產業股份有限公司董事

董事:杜素真:禾榮產業股份有限公司屏東廠協理廠長

董事:黃志興:禾榮產業股份有限公司營業部協理

董事:張大慶:禾榮產業股份有限公司總管理處協理

監察人:陳寬裕:新生產業股份有限公司董事長

監察人:徐以民:禾榮產業股份有限公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:

(1)本公司第15屆董事及監察人任期於111年7月14日屆滿。

(2)本次股東常會提前全面改選董事、監察人，新選任之董事、監察人於改選日起就任，

原任董事、監察人任期至本次股東常會選舉完成時解任。

9.新任者選任時持股數:

(一) 董事：

(1).倍安利投資有限公司代表人：陳維恭，當選時持有股數:496,294股

(2).陳英明，當選時持有股數:281,332股

(3).陳英凱，當選時持有股數: 211,149股

(4).謙明投資有限公司代表人：南友弘，當選時持有股數:2,704,803股

(5).台榮投資股份有限公司代表人：陳玉能，當選時持有股數:2,782,556股

(6).陳珮華，當選時持有股數:10,125股

(7).杜素真，當選時持有股數:17,610股

(8).黃志興，當選時持有股數:18,197股

(9).張大慶，當選時持有股數:17,610股

(二)監察人：

(1).陳寬裕，當選時持有股數:0股

(2).徐以民，當選時持有股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/07/13~111/07/14

11.新任生效日期:111/05/20

12.同任期董事變動比率:董事提前全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:無設置獨立董事，故不適用

14.同任期監察人變動比率:監察人提前全面改選，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無