廣豐:代重要子公司星系數位股份有限公司補充公告董事會決議召開111年股東常會相關事項(新增討論事項)。

第17款

1.董事會決議日期:111/05/19

2.股東會召開日期:111/06/10

3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段105號18樓

4.召集事由一、報告事項:

(1) 110年度營業報告書

(2) 110年監察人審查報告書

5.召集事由二、承認事項:

(1) 承認本公司110年度決算表冊

(2) 承認本公司110年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1) 本公司「章程」修訂案

(2) 本公司減資案

(3) 「背書保證作業程序」訂定案(新增議案)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/05/11

11.停止過戶截止日期:111/06/10

12.其他應敘明事項:無