五國聯合稅務執法單位：最快本月揭露利用NFT的10億美元級跨國金融犯罪

據彭博報導，五國聯合稅務執法單位 J5 表示，已掌握超過 50 個涉及加密貨幣稅務犯罪的線索，將展開正式調查，其中包含一個 10 億美元規模的龐氏騙局。

由澳洲稅務局 (ATO)、加拿大稅務局 (CRA)、荷蘭調查局 (FIOD)、英國稅務海關總署 (HMRC) 和美國國稅局刑事調查 (IRS-CI) 組成的 J5，上週在倫敦共享關於此跨境非法加密貨幣活動的線索，其中包含 NFT： 

「我們討論的一些犯罪線索，包含有些人可能透過大量的 NFT 交易進行稅務與其他金融犯罪。」美國國稅局官員說道。該官員表示，其中一個線索，指向一個 10 億美元級的龐氏騙局。荷蘭調查局官員表示：「NFT 是貿易洗錢的最新數位手段之一。」

J5 亦表示，這些線索中顯示，去中心化交易所與金融科技公司都包含於其中，相關細節最快於本月宣布。

補充：什麼是貿易洗錢 (trade-based money laundering)

依防制洗錢金融行動工作組織 (FATF) 於 2006 年 6 月 23 日《貿易洗錢》 研 究 ， 貿易洗錢 (Trade Based Money Laundering，TBML) 被定義為：「利用貿易活動來掩飾犯罪所得並移轉價值，試圖使非法來源收入合法化的過程」。

這篇文章 五國聯合稅務執法單位：最快本月揭露利用NFT的10億美元級跨國金融犯罪 最早出現於 鏈新聞 ABMedia。

原文連結