帝聞:公告本公司董事會決議召開111年股東常會(修改議案)

第32款

1.董事會決議日期:111/05/16

2.股東會召開日期:111/06/30

3.股東會召開地點:新北市新店區寶高路5號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業概況報告

(2)本公司110年度審計委員會審查報告

(3)本公司110年度董事酬勞及員工酬勞分配報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度決算表冊案

(2)承認110年度盈餘分派案中併案討論股東嘉熙投資股份有限公司之提案

A:董事會提案

B:股東嘉熙投資股份有限公司之提案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(3)擬廢止並重新訂立本公司「股東會議事規則」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/05/02

12.停止過戶截止日期:111/06/30

13.其他應敘明事項:無