漢台:本公司董事會決議召開111年股東常會(新增議案)

第9款

1.事實發生日:111/05/12

2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會(新增議案)

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、董事會決議日期：111年5月12日

二、股東會召開方式：實體股東會

三、股東會召開日期：111年6月15日(星期三)上午9時整

四、股東會召開地點：桃園市蘆竹區南崁路二段142巷19號，本公司四樓員工餐廳。

五、會議召集事由

（一）報告事項：

1.一一Ｏ年度營業概況報告。

2.監察人查核一一Ｏ年度決算表冊報告。

3.一一Ｏ年度董事及監察人酬勞及員工酬勞分派情形。

(二)承認事項：

1.承認民國一一Ｏ年度營業報告書、財務報表案。

2.承認民國一一Ｏ年度盈餘分配案。

(三)討論事項：

1.修訂本公司「CM117-取得或處分資產處理程序」案。

2.修訂本公司「公司章程」案。 (新增議案)

(四)臨時動議

六、股票停止過戶期間：111/4/17~111/6/15

七、其他應敘明事項：

(一)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書

明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人洽詢(福邦

證券股份有限公司，100台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，電話：02-2371-1658)

(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會

之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請

股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司，

100台北市中正區忠孝西路一段6號6樓洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。

(電話：02-2371-1658)