京城:公告本公司董事會決議增列111年股東常會議案

第17款

1.董事會決議日期:111/05/11

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:高雄市鼓山區明華路366號，H2O HOTEL水京棧國際酒店2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告書

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告

(3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案

(2)110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案(本案為新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:無。