品安:公告本公司董事會決議111年股東常會召開更改地點

第17款

1.董事會決議日期:111/05/10

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:基隆市七堵區六堵工業園區工建南路2-2號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1) 110年度營業報告書。

(2) 110年度審計委員會審查報告書。

(3) 110年度董事及員工酬勞分派情形報告。

(4) 其他報告案:股東提案情形報告。

6.召集事由二、承認事項:(1) 110年度營業報告書及財務報表案。

(2) 110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:(1) 修正本公司「公司章程」部分條文案。

(2) 修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:不適用

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:

原召開地點:基隆市六堵工業區工建北路1-2號(管理中心)係因疫情風險考量,

111年5月份起不對外借用。