龍翩:公告本公司董事會重要決議事項

第44款

1.事實發生日:111/05/10

2.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司111/05/10董事會重要決議如下：

(1)通過本公司申請股票上櫃案。

(2)通過本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用，並請原股東

全數放棄優先認購權利案。

(3)通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文案。

(4)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。

(5)通過修訂本公司「股東會議事規範」部份條文案。

(6)通過修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案。

(7)通過本公司董事會提名111年選任董事(含獨立董事)候選人名單。

(8)通過本公司審查獨立董事資格案。

(9)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

(10)通過本公司對逾正常授信期限一定期間之應收非關係人帳款是否視同有變相

資金融通案。

(11)通過新增111年股東常會召集事由案。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。