奇偶:公告本公司董事會決議民國111年度變更股東常會召開地點(補充說明)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/05

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段246號9樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)110年度營業報告

(二)審計委員會審查110年度決算表冊報告

(三)110年度員工及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司110年度營業報告書及財務報表案

(二)承認110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(一)「公司章程」修訂案

(二)「股東會議事規則」修訂案

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/03/28

12.停止過戶截止日期:111/05/26

13.其他應敘明事項:

1.因疫情嚴峻，本公司變更股東常會召開地點。

2.為維護股東健康權益與控制群聚與傳播風險，建議到場參加

實體股東會之股東，攜帶疫苗接種紀錄(小黃卡、數位憑證)或

當日快篩陰性證明供工作人員檢視。