建新國際:代子公司安順裝卸(股)公司公告股東會重要決議事宜

第18款

1.股東常會日期:111/05/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』部分修文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書

及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事、監察人案。

董事當選名單:

陳彥銘、陳銀海、楊世傑、吳錫冠、建懋投資股份有限公司

監察人名單:廖世明

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。

通過解除新任董事之及其代表人之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。