華冠:公告本公司一一一年股東常會召開日期及召集事由(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/09

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路868之1號11樓11-3教室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)民國一一○年度營業報告。

(二)民國一一○年度審計委員會審查報告書。

(三)民國一一○年度私募普通股辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)民國一一○年度營業報告書暨財務報表承認案。

(二)民國一一○年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(一) 辦理減資彌補虧損案。

(二) 本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案(新增議案)。

(三) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(四) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增議案)。

(五) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(新增議案)。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/23

12.停止過戶截止日期:111/06/21

13.其他應敘明事項:無。