立端:董事會決議召開本公司111年股東常會(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/05

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號

(寬和宴展館桔梗廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司110年度營業狀況報告

(二)監察人審查本公司110年度決算表冊報告

(三)本公司110年度盈餘分配情形報告

(四)本公司110年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告

(五)買回本公司股份決議及執行情形報告

(六)修訂本公司「董事會議事辦法」部份條文案

(七)修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司110年度營業報告書及財務報表案

(二)本公司110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(一)本公司新任董事競業禁止解除案

(二)修訂本公司「公司章程」部份條文案

(三)修訂本公司「董事、監察人選舉辦法」部份條文案

(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案

(五)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案

(六)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案

(七)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案

(八)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(本次新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(一)本公司改選董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:

一、私募可轉換公司債停止轉換期間：111年4月19日~111年6月17日

二、員工認股權停止轉換期間：111年4月19日~111年6月17日

三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月18日至

111年6月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司『股東e票通』

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