生泰:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增報告案)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/05

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:台南市新營區開元路168號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一０年度營業報告。

(2)一一０年度審計委員會審查報告。

(3)一一０年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(4)一一０年度董事及監察人酬金報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一０年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一一０年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」部分條文案。

(2)修正「股東會議事規則」部分條文案。

(3)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/23

12.停止過戶截止日期:111/06/21

13.其他應敘明事項:

(1)召開時間：下午二點。

(2)依據公司法第172條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東之

股東提案，期間自民國111年4月15日至民國111年4月25日，受理地點：台南

市新營區開元路168號。

(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國111年5月22日

至111年6月18日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司(網址

http://www.stockvote.com.tw)。