中聯資源:補充公告董事會決議召開111年股東常會相關事宜(修正股東常會議程)
鉅亨網新聞中心 2022-05-05 15:45
第17款
1.董事會決議日期: 111/05/05
2.股東會召開日期: 111/06/23
3.股東會召開地點: 高雄市小港區沿海三路友成巷2號(本公司臨海廠會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入): 實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告案
(2)審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告案
(3)本公司110年度員工及董事酬勞提撥情形報告案
(4)本公司與茂聯公司簡易合併報告案
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書、財務報表承認案
(2)本公司110年度盈餘分派承認案
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論本公司章程部份條文修正草案(新增)
(2)討論本公司取得或處分資產處理程序部份條文修正草案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
本公司第十二屆董事15席(含獨立董事3席)全面改選案
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司第十二屆非獨立董事競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議: 無。
11.停止過戶起始日期: 111/04/25
12.停止過戶截止日期: 111/06/23
13.其他應敘明事項:
(1)股東會召開時間:111年06月23日(星期四)上午9時整
(2)受理股東提案暨提名時間:111年04月11日至111年04月20日
(3)受理股東提案暨提名處所:高雄市前鎮區成功二路88號22樓
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