天瀚:補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會(新增股東會議案)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/04

2.股東會召開日期:111/06/16

3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號億光大樓

集思北科大會議中心203會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)110年度營業報告案。

(二)審計委員會110年度審查報告書報告案。

(三)子公司資金貸放及背書保證情形報告案。

(四)110年度私募普通股執行報告案。

(五)累積虧損達實收資本額二分之一報告案。

(六)110年度減資計畫執行情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認110年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。

(二)承認110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(四)辦理私募現金增資發行普通股案。（新增）

(五)本公司辦理減資彌補虧損案。（新增）

8.召集事由四、選舉事項:

(一)本公司獨立董事補選案。

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除本公司董事競業禁止之限制案。（新增）

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/18

12.停止過戶截止日期:111/06/16

13.其他應敘明事項:無