國建:補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
鉅亨網新聞中心 2022-05-04 17:16
第17款
1.董事會決議日期:111/05/04
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:台北市中山區民生東路3段6號2樓,台北國泰萬怡酒店百合廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告
(2)審計委員會審查報告
(3)110年度員工及董事酬勞分派報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表承認案
(2)110年度盈餘分派承認案
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「章程」修正討論案(新增)
(2)本公司「股東會議事規則」修正討論案(新增)
(3)本公司「董事選任程序」修正討論案(新增)
(4)本公司「取得或處分資產處理程序」修正討論案(新增)
(5)解除本公司董事競業禁止之限制討論案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東常會得以電子方式行使表決權,行使期間為111年5月18日至111年6月14日
止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明投票。
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