台開:公告本公司獨立董事針對董事會議案保留意見

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/04/29

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:獨立董事

洪榮一/邱鏡淳/陳錦稷

4.表示反對或保留意見之議案:本公司111年4月29日決議執行110年8月26日股東常會決議

通過私募案

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:有關本公司111年

4月29日董事會決議執行110年8月26日股東常會決議通過之私募案，該案以本公司最後一

個交易日即111年4月6日為最近營業日，復依前開股東常會決議所定計算之基準，決議本

次私募價格為每股3.43元，顯有過低之可能。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:依股東會決議私募單價計算基礎，同時決議私募價格最低不得低於計

算價格八折。唯台開4/7停止交易，4/6收盤價格2.68，此次私募價格取最高單價3.43，

高於市場實際價格，本次私募股數不予以折扣，以維護股東權益。唯截止目前為止，本

公司年度財報尚未完善，本公司將善盡告知應募人此等情事之義務，應募人知悉同意後

，應自行承擔投資風險。