合富-KY:代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告2021年年度股東大會選任董事、獨立董事及監事當選名單

第6款

1.發生變動日期:111/04/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、自然人監事

3.舊任者職稱、姓名及國籍：:

自然人董事:

(1)李惇 董事

(2)王瓊芝 董事

(3)曾冠凱 董事

(4)王榮 董事

獨立董事:

(1) 雷永耀 獨立董事

(2) Stanley Yi Chang獨立董事

(3) 周露露 獨立董事

自然人監事:

(1)陳晏 監事

(2)楊筱珺 監事

(3)沈群香 監事

4.舊任者簡歷:

自然人董事:

(1)李惇 董事

(2)王瓊芝 董事

(3)曾冠凱 董事

(4)王榮 董事

獨立董事:

(1) 雷永耀 獨立董事

(2) Stanley Yi Chang 獨立董事

(3) 周露露 獨立董事

自然人監事:

(1)陳晏 監事

(2)楊筱珺 監事

(3)沈群香 監事

5.新任者職稱、姓名及國籍:

自然人董事:

(1)李惇 合富(中國)醫療科技股份有限公司董事長 台灣籍

(2)王瓊芝 合富(中國)醫療科技股份有限公司董事 台灣籍

(3)曾冠凱 合富(中國)醫療科技股份有限公司董事 台灣籍

(4)楊鈺瑩 合富(中國)醫療科技股份有限公司董事 中國籍

獨立董事:

(1)Stanley Yi Chang 合富(中國)醫療科技股份有限公司 獨立董事 美國籍

(2)雷永耀 合富(中國)醫療科技股份有限公司 獨立董事 台灣籍

(3)周露露 合富(中國)醫療科技股份有限公司 獨立董事 台灣籍

自然人監事:

(1)陳晏 合富(中國)醫療科技股份有限公司 監事 中國籍

(2)楊筱珺 合富(中國)醫療科技股份有限公司 監事 中國籍

(3)沈群香 合富(中國)醫療科技股份有限公司 監事 中國籍

6.新任者簡歷:

自然人董事:

(1)李惇 合富(中國)醫療科技股份有限公司董事長

(2)王瓊芝 合富(中國)醫療科技股份有限公司董事

(3)曾冠凱 合富(中國)醫療科技股份有限公司董事

(4)楊鈺瑩 中金基金管理有限公司 獨立董事及審計委員會委員

獨立董事:

(1)Stanley Yi Chang 合富(中國)醫療科技股份有限公司 獨立董事

(2)雷永耀 合富(中國)醫療科技股份有限公司 獨立董事

(3)周露露 合富(中國)醫療科技股份有限公司 獨立董事

自然人監事:

(1)陳晏 合富(中國)醫療科技股份有限公司 監事

(2)楊筱珺 合富(中國)醫療科技股份有限公司 監事

(3)沈群香 合富(中國)醫療科技股份有限公司 監事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，故重新選任。

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/04/19~111/04/18(實際履職至111/04/28)

11.新任生效日期:111/04/28

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否(全面改選)

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，

填「是」者,請附加說明具體因應措施):否，不適用

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,

請附加說明具體因應措施):否，不適用

18.其他應敘明事項:無