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國際稅務聯盟列出 NFT 市場欺詐的「危險信號」

金色財經 2022-04-30 08:01

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金色財經報導，一個國際稅務聯盟發布了一份關於NFT市場欺詐的「危險信號指標」清單，以幫助銀行、執法部門和私營企業打擊犯罪活動。該指南是全球稅務執法聯合參謀長聯席會議（也稱為 J5）的第一個此類指南。在周四發布的文件中，J5 列出了 NFT 市場的 24 個「危險信號」，分為潛在欺詐的「強烈」和「中等」跡象。在 J5 的潛在欺詐「強」指標中，鼓勵執法部門注意網路釣魚詐騙、假代幣贈品、社交媒體冒充和其他潛在的洗錢交易和洗錢跡象，例如NFT 被大量出售和從同一方或第三方以較小的金額重新獲得。「中等」指標包括諸如不存在的合約地址、項目描述字段中缺少的資訊以及 NFT 中重複使用的代碼等內容。該文件指出，所有這些指標都出現在實際項目中，而不僅僅是犯罪跡象。但是，在決定一個項目是否合法時，應該考慮到它們。（coindesk）

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欺詐信號執法潛在跡象 nft

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